株主総会

2020年6月24日（水）午前10時

東京都中央区日本橋2-7-1　東京日本橋タワー

ベルサール東京日本橋　4階

第25期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告、連結計算書
類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

　本件は、上記の内容を報告いたしました。

第25期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類の内容報告の
件

　本件は、上記の内容を報告いたしました。

剰余金処分の件

　本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金につきましては、1株につき金20円、総額 219,091,440円、その効力が生じる日を2020年6月25日とすることに決定されました。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

　本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に芝宮孝司、木村岳史、日笠基、宮田敬史、石井弘幸の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

監査等委員である取締役４名選任の件

　本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に池田 耕太郎、小松煕、川俣尚高、清水満昭の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。