株主総会

2022年6月23日（木）午前10時（受付開始 午前9時30分）

東京都中央区日本橋2-7-1　東京日本橋タワー

ベルサール東京日本橋　4階

第27期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

　本件は、上記の内容を報告いたしました。

第27期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

　本件は、上記の内容を報告いたしました。

剰余金処分の件
　本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金につきましては、１株につき金24円、総額 264,767,592円、その効力が生じる日を2022年６月24日とすることに決定されました。

定款一部変更の件
　本件は、原案のとおり承認可決されました。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
　本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に芝宮孝司、木村岳史、宮田敬史、櫻井茂樹、石井弘幸の５名が選任され、それぞれ就任いたしました。

監査等委員である取締役４名選任の件
　本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に池田耕太郎、小松煕、川俣尚高、廣瀬由美の４名が選任され、それぞれ就任いたしました。