第23回 定時株主総会  2018年6月26日

開催日時

2018年6月26日(火) 午前10時

開催場所

東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー

ベルサール東京日本橋 4階

招集ご通知

報告事項

1

第23期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

 本件は、上記の内容を報告いたしました。

2

第23期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

 本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金につきましては、1株につき金18円、総額 195,950,376円、その効力が生じる日を平成30年6月27日とすることに決定されました。

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に藤阪知之、芝宮孝司、日笠基、木村岳史、谷英昭の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

 本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に池田耕太郎、小松煕、川俣尚高、清水満昭の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

 

 

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