株主総会

2018年6月26日（火）　午前10時

東京都中央区日本橋2-7-1　東京日本橋タワー

ベルサール東京日本橋　4階

第23期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

　本件は、上記の内容を報告いたしました。

第23期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

　本件は、上記の内容を報告いたしました。

剰余金処分の件

　本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金につきましては、１株につき金18円、総額 195,950,376円、その効力が生じる日を平成30年６月27日とすることに決定されました。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

　本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に藤阪知之、芝宮孝司、日笠基、木村岳史、谷英昭の５名が選任され、それぞれ就任いたしました。

監査等委員である取締役4名選任の件

　本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に池田耕太郎、小松煕、川俣尚高、清水満昭の４名が選任され、それぞれ就任いたしました。